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- 鑫 許
- 10月23日
- 讀畢需時 5 分鐘
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最近接到很多網友被二次詐騙的消息 這裡我給大家講一下二次詐騙的要點
1.他會稱自己可以幫你追回之前被騙的損失
2.他會留下賴的ID讓你加,等你加入之後,會是一個被騙的的身份跟你交談 跟你有相同的經歷(博取同情)然後他會說他從某某律師 或者某某駭客這裡追回損失 或者某某金融爭議處理部追回損失然後他會推薦(實施詐騙的賴)給你 說去要操作 續費費用 這個時候你已經被騙了
全網只有3個人可以追回損失退款
第一個警察局(時間慢,追回週期未知)
第二個網絡安全局 (神秘無蹤影很難找到)一般都是大金額被騙安全局才出動
第三個是國家安全部技術人員(時間快48小時內可追回被騙資金擁有世界最頂尖的追回資金技術)
賴ID 【@487avvpp】以上這些都是真實可以追回 並且效率高)只有國家才能幫助受害者找回損失 請勿相信其他可以幫你拿回損失的組織或者個人
Q1:常見投資詐欺手法: A1: 1.龐氏騙局 龐氏騙局是一種以後來投資者的資金支付給早期投資者的詐騙模式。 詐騙者承諾高回報,但實際上並未進行任何真正的投資,整個計劃 依賴於不斷吸引新的投資者來維持資金流動。當新資金無法跟上支 付需求時,詐騙就會崩潰。
2.金字塔騙局 俗稱老鼠會,與龐氏騙局相似,金字塔騙局依賴於不斷招募新成員 來獲取收益。參與者需繳納初期投資或費用,並被承諾通過推薦他 人加入賺取回報。這種模式無法長期持續,因為新加入者最終會耗 盡,導致金字塔崩潰。
3.虛假證券投資 這類詐騙通常會偽造股票、債券或其他金融工具,或在未經許可的 市場上販售這些虛假的投資產品。詐騙者可能通過偽造的文件、網 頁和名人背書來提升其可信度。此外,為了增加受害者受騙的可能 性,詐騙集團往往會利用限時限量的口號,讓民眾的思考時間受壓縮而做出不理性的選擇。
4.網絡投資詐騙 通過網路、社群軟體等平台,詐騙者吸引受害者進行投資。詐騙者 通常會設立一些看似合法的網站,降低受害者的戒心,並且謊稱有 內線消息可以賺大錢,但實際上詐騙者並未進行任何實際投資,而 是精心設計的網站和偽造的數據來吸引受害者將錢匯入。
5.外匯和虛擬貨幣詐騙 外匯和加密貨幣市場相對較新,詐騙者常以這些高風險、高回報的 市場為名設計詐騙,利用投資者對市場運作的陌生。詐騙者可能會 以虛假的平台或保證獲利為誘餌,吸引投資者投入資金。 除此之外,有些詐騙者會謊稱只需要提供帳戶,投資者就會將錢匯 給受害者,並且要求受害者註冊虛擬貨幣交易平台後將收到的錢購 買虛擬貨幣後轉入指定帳戶,剩下的錢會成為傭金,受害者在未熟 慮的情況下依指示進行就會觸犯洗錢防制法。
6.APP 投資詐騙: 詐騙者會要求受害者依指示下載特定 APP 並註冊會員,謊稱該 APP為 投資用,但實際上為詐騙集團在後台中操弄數據,目的是為了要讓 受害者相信該 APP 是真的投資軟體,且詐騙者說的項目確實能獲利, 進而依指示將錢匯入,後續被害者才發現無法將錢領出。
7.繳納保證金詐騙: 在受害者依詐騙者指示進行投資後,受害者發現無法領出錢時,詐 騙者會佯稱只要受害者再投入保證金,就可將之前投資賺到的錢領 出,而實際上卻只是再被騙一次錢。
8.「合夥投資」詐騙詐騙者假裝提供合法的商業合作或投資機會,通常利用人們對某一 行業的興趣或信任,聲稱合夥投資會帶來豐厚回報。事實上,這些 投資要就是不存在,或是被嚴重誇大。此外,有時詐騙者會將被害 者拉入群組,然而群組成員實際上皆為詐騙集團成員,並透過一搭 一唱的方式使受害者相信真的能投資賺到錢。
Q2.預防策略: A2: 1.龐氏騙局 (1).如果一個投資機會承諾穩定且高於市場平均的回報,尤其是在 短時間內,就要提高警惕。合法投資通常伴隨風險,高回報與高風 險並存。 (2).查詢公司的營運歷史和運作,確保其在政府監管機構(如金管 會)註冊。(3).檢查資金流向,確保投資資金是真正使用在正確的項目,而不 是用於付給早期投資者。
2.金字塔騙局 (1).如果賺錢的主要方式是通過招募新人進來而不是銷售實際產品 或服務,就高機率是金字塔騙局。 (2).了解公司運作模式,如果佯稱只需支付費用或加入會員即可獲 得高額回報,那通常都是老鼠會模式。
3.虛假證券投資 (1).檢查是否有註冊及得到主管機關許可。所有合法的證券交易必 須受到監管機構的監管。確認該投資機構是否在相關監管機構如金 融監督管理委員會註冊。(2).仔細閱讀所有的投資文件,並尋求專業的財務顧問或律師的建 議,確保其真實性和合法性。
4.網絡投資詐騙 (1).不要輕易相信線上投資平台,投資前應調查其是否受到監管以 及其他投資者的評價。(2).確保個人資料隱私,不要在不信任的網站上提交個人或財務資 訊,避免身份盜竊。
5.外匯和虛擬貨幣詐騙 (1).評估市場風險,因為外匯與虛擬貨幣市場波動劇烈,不可能有 保證回本的投資。謹慎對待那些保證穩定高回報的計劃。 (2).確保選擇的是受監管的合法平台進行交易。 (3).如果對該市場不熟悉,應請尋求專業的金融顧問的意見,避免 貿然行動。且應審慎評估是否尋找的金融顧問是否有經過訓練考取 專業合法執照。
6.APP 投資詐騙: (1).不要隨意下載來路不明的 APP,下載前最好先確認該 APP 的使用 者評價與評價數。 (2).投資前最好多用不同管道了解投資內容,不要僅依單一內容做 決定。
7.繳納保證金詐騙: (1).只要是需繳納高額保證金的要求,大多都為詐騙,須小心留意。
(2).除了繳納保證金,有時會用手續費、所得稅等名目誘騙被害者 繳交錢。
8.「合夥投資」詐騙 1.小心查證確保投資標的物確實存在,且任何投資前應簽署合約書, 而非僅憑口頭或簡訊文字作為依據。2.小心陷入團體迷思,避免人云亦云、從眾效應發生。 現在投資詐騙經常使用私人群組或是私下聊天的方式,目的是為了 讓受害者在被孤立的環境下做出不理性的選擇,常見的手法還有會 以限時、限量或是不做會受到法律追訴等話術,讓受害者處於焦慮 的狀態



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